Geldwäsche & Fraud

Sachbearbeiter, Assistenten und Beauftragte (gn*) für das Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention

Für unsere Fachgruppe Geldwäsche- und Betrugsprävention suchen wir bundesweit für unsere Geschäftsstellen Sachbearbeiter, Assistenten und Beauftragte (gn*) für das Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention.

 

Als Geldwäschebeauftragter übernehmen Sie für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe und andere Finanzdienstleister vollumfänglich die Funktion des Geldwäschebeauftragten/der Zentralen Stelle. Als Sachbearbeiter/Assistent unterstützen Sie die Beauftragten bei der Erfüllung dieser Funktion. 
Werden Sie Teil unseres Teams!

Ihre Aufgaben

  • Beratung und Unterstützung unserer Mandanten im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
  • Überwachung sämtlicher Geschäftsfelder der angeschlossenen Mandanten sowie Analyse und Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Prävention gegen Geldwäsche/Betrug und Terrorismusfinanzierung
  • Management der erforderlichen Präventionsmaßnahmen auf Basis der SIZ-internen Vorgaben
  • Research und Monitoring auffälliger Geschäftsbeziehungen einschließlich erforderlicher Verdachtsmeldungen und deren Dokumentation
  • Berichterstattung gegenüber internen und externen Adressaten
  • Mitverantwortung für die fachliche Weiterentwicklung der Prozesse unseres Dienstleistungsangebotes
     

Ihre Qualifikationen

  • Je nach Aufgabe eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung (idealerweise Sparkasse), abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Thema und Kenntnisse der geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen bzw. Erfahrung als Geldwäschebeauftragter
  • Verantwortungsbewusste, eigenständige Arbeitsweise
  • Soziale Kompetenz sowie hohe Integrität, Verlässlichkeit und Diskretion
  • Mandanten- und Teamorientierung
  • Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift
     

Was wir Ihnen bieten

  • Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten für Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden, die Ihr Engagement zu schätzen wissen
  • Eine attraktive Vergütung, Arbeitszeitgestaltung und betriebliche Altersversorgung, die für uns ebenso selbstverständlich ist wie attraktive Sozialleistungen
  • Eine angenehme und moderne Unternehmenskultur

 

Das klingt nach Ihnen? Dann lernen wir uns am besten kennen und schauen, ob wir zueinander passen!

* Die Abkürzung „gn“ bedeutet geschlechtsneutral. Unser Unternehmen ist offen für alle Menschen, die zu unserem Erfolg beitragen wollen, das Geschlecht spielt für uns daher keine Rolle.