Geldwäsche & Fraud

Geldwäschebeauftragte für den Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

mehrere Standorte

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision. 
An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz, München und Schwabmünchen beschäftigen wir zurzeit über 280 Mitarbeiter.

 

Exzellenz braucht Freiraum
Darum geben wir unseren Mitarbeitern alle Möglichkeiten, das Beste aus sich herauszuholen. Sie sind hungrig nach neuem Wissen? Wir investieren in Ihre Weiterbildung. Sie haben eine herausragende Idee? Wir fördern Sie.

Das Ergebnis: Mitarbeiter, die über sich hinauswachsen. Mutige Konzepte. Begeisterte Kunden. Und ein Arbeitsplatz, auf den man sich in jeder Hinsicht verlassen kann.

Geldwäschebeauftragte für den Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Standort: bundesweit für die SIZ-Geschäftsstellen

Vollzeit
unbefristet

Das ist zu tun:

Sie übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten/der Zentralen Stelle für unsere Mandanten. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

  • Sie beraten und unterstützen unsere Mandanten, z. T. auch vor Ort, im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute.
  • Sie überwachen und analysieren sämtliche Geschäftsfelder unserer Mandanten und setzen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Prävention gegen Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung um.
  • Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle, veranlassen Meldungen an die zuständigen Behörden und leiten ggf. weitere Maßnahmen ein.
  • Auf der Grundlage der durch die SIZ GmbH vorgehaltenen Muster erheben und bewerten Sie die mandantenindividuellen Risiken aus der Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Risikoanalyse).
  • Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Mitarbeiter unserer Mandanten und begleiten interne und externe Prüfungen.
  • Sie fungieren Sie als fachlicher Ansprechpartner für unsere Mandanten sowie für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.

Gemeinsam mit dem Team der Fachgruppe Geldwäsche- und Betrugsprävention sind Sie für die fachliche Weiterentwicklung der Prozesse unseres Dienstleistungsangebots verantwortlich.

Das bringen Sie mit:

  • Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt/in oder einen gleichwertigen Abschluss.
  • Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
  • Sie arbeiten mandanten- und teamorientiert und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Kommunikationsstärke aus.
  • Sie können sich verhandlungssicher in Deutsch auf C2-Niveau ausdrücken.
  • Dienstreisen zu unseren bundesweit ansässigen Mandanten sind für Sie kein Problem.
     

Das sagen wir Ihnen zu:

  • eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten für Geldwäsche- und Betrugsprävention,
  • einen modern eingerichteten Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelung,
  • eine attraktive Vergütung und betriebliche Altersversorgung, die für uns ebenso selbstverständlich ist, wie vorbildliche Sozialleistungen und Benefits wie z. B. Kindergartenzuschuss, JobRad, zum Teil Jobticket-Möglichkeiten und Essenszuschuss,
  • eine angenehme Unternehmenskultur mit positivem Arbeitsklima.

 

Sie wären gerne dabei und wir würden zu Ihnen passen?

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse; max. drei pdf-Dateien) mailen Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Startdatums und gerne mit Ihrer Gehaltsvorstellung an ich-bin-dabei[at]siz.de.

Mehr Infos zum Bewerbungsprozess finden Sie hier.